Ухилення від сплати податків та шахрайство з ПДВ передадуть у підслідність Нацбюро фінбезпеки

Концепція Національного бюро фінансової безпеки (НБФБ) передбачає введення в підслідність майбутнього правоохоронного органу привласнення, розтрату та заволодіння державними коштами та шахрайство з податком на додану вартість. Про це свідчать презентаційні матеріали концепції НБФР, представлені головою парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніною Южаніної.

Згідно з концепцією, до сфери повноважень бюро пропонується віднести розслідування фіктивного підприємництва, нецільове використання державних коштів, ухилення від сплати податків. До сфери альтернативної підслідності автори концепції мають намір віднести статті щодо відмивання отриманих шахрайським шляхом доходів і навмисне порушення законодавства щодо запобігання легалізації таких доходів або фінансування тероризму.

За презентаційними матеріалами, система НБФР повинна включати в себе Державну службу фінансового моніторингу разом із департаментом власної та кібербезпеки, слідчо-оперативними, аналітико-інформаційним блоками. В структуру нового органу також будуть входити територіальні підрозділи, колегія НБФБ, підрозділ фізичного захисту персоналу, інші підрозділи.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк назвав розробку законопроекту про НБФБ закритою, при цьому зазначивши, що міністерство не втручається в цей процес. Міністр також нагадав про затвердженому урядом законопроекті про Службу фінансових розслідувань (СФР), яка, як передбачалося документом, повинна була розпочати роботу в березні 2018 року. За його словами, автори проекту закону про СФР не залучені до створення нового документа. При цьому О. Данилюк також підкреслив, що міністерство готове приєднатися до підготовки проекту закону про Національне бюро финбезопасности, якщо нинішні розробники нададуть напрацювання для подальшого обговорення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Служби фінансових розслідувань попередньо. Заявлялося, що СФР планується створити замість податкової міліції і займаються економічними питаннями підрозділами Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Служби безпеки України.