У розпорядження АРМА передано майно банку "Фінанси та Кредит"

Офіс генпрокурора передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів арештоване майно банку "Фінанси та Кредит".

Про це інформує сайт Офісу генерального прокурора.

Передано зокрема, заарештовані грошові кошти, активи, а також 26 об'єктів нерухомості.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора на підставі постанови Печерського районного суду м.Києва в управління АРМА передані заарештовані корпоративні права, грошові кошти і 26 об'єктів нерухомості у виробництві щодо розтрати грошових коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

До активів увійшли також оздоровчі комплекси, готелі, житлові і комерційні приміщення, розташовані в центрах Києва, Харкова, Полтави і Кривого Рогу загальною площею понад 22 тис. кв. м. У разі прийняття судового рішення про конфіскацію, активи і накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету. Зазначені активи належать кінцевому бенефіціарним власнику банку.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Рада відправила на доопрацювання законопроект про вдосконалення діяльності АРМА

Слідство встановило, що офшорна компанія, пов'язана з кінцевим бенефіціарним власником банку, в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а між українським банком та іноземними були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів США. Цими договорами український банк доручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторів.

У 2015 році через невиконання зобов'язань офшорною компанією, за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн доларів США, що на той час було еквівалентно 2,5 млрд грн. Такі дії вплинули на ліквідність банку, що, врешті-решт, позначилося на його платоспроможності та сприяло початку процедури ліквідації фінустанови.

За підсумками розслідування повідомлено про підозру восьми особам: кінцевого бенефіціарним власнику, голові правління банку і керівництва фінустанови. Процес по виявленню і передачі в АРМА активів осіб, причетних до кримінального злочину триває і зараз.

Раніше повідомлялося, що Агентство по розшуку та управління активами передало в управління заарештований пакет акцій компанії ПрАТ "Газтранзит" новому керуючому АТ "Укртрансгаз".

Після отримання акцій, агентство провело конкурс на кінцевого керуючого.

Також раніше Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ (ГРФУ) ТОВ "Фінансова компанія "Кредит Експерт", ТОВ "Бізнес інвестицій і заощаджень" і ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" на підставі їх заяв.

Рішення про виключення відповідних установ комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг НБУ прийняв на засіданні 4 грудня. Регулятор анулював ліцензії фінкомпаній.