У "панамському архіві" фігурують майже 500 офшорних компаній, пов'язаних з Україною

За пошуковим запитом "Україна" (Ukraine) база даних Offshore Leaks видає інформацію про 469 компаній, 643 фізичні особи, 558 адрес компаній та 20 фізичних та юридичних осіб-посередників.

Зокрема, в базі фігурують компанії, бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко, глава АП Борис Ложкін, екс-депутат від "Партії регіонів" Борис Колесніков, син колишнього прем'єр-міністра Микола Азарова Олексій, брат олігарха Ріната Ахметова Ігор, олігарх Дмитро Фірташ.

Крім того, ресурс містить інформацію про зареєстровану на Британських Віргінських островах компанію Fernway Impex Corp. Геннадія Труханова. Мер Одеси фігурує в базі даних як громадянин Росії.

У понеділок, 9 травня, консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) відкрив доступ до бази даних, у якій міститься інформація про більш ніж 300 тисяч офшорних компаній.

На офіційному сайті консорціуму оприлюднена інформація про компанії, зареєстровані у більше ніж 30 офшорних юрисдикціях, зокрема, Панамі, Багамських, Сейшельських і Британських Віргінських островах.

З цих документів стає зрозуміло, яким чином деякі багаті й впливові люди використовують офшорні компанії для ухилення від податків і обходу санкцій.

Напередодні анонімний викривач, опублікував перший пакет "панамських документів" пояснив свій вчинок необхідністю боротися з "всепроникною катастрофічною корупцією" і анонсував передачу журналістам нової інформації, якою він володіє.

Перша частина раслседования була опублікована 3 квітня.