У липні три банку порушили правила фінмоніторингу

Лише один банк був оштрафований на 300 тис грн.

Національний банк України, який скасував два банківських нормативи, в липні застосував до трьох банків, а саме Південний, Місто Банк Кредит Дніпро, заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Наголошується, що банк Південний і Місто Банк отримали письмові попередження.

Банк Кредит Дніпро був оштрафований на 300 тис грн за "нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів" і письмове попередження за інші порушення.

Повідомлялося, що НБУ скасує економічні нормативи ліквідності (Н4) та поточної ліквідності (Н5). Це передбачено постановою правління НБУ від 1 серпня 2019 року № 102, яке вступає в силу з 2 вересня 2019 року.