Топменеджера Полтавського ГЗК підозрюють у махінаціях на 2 млрд гривень

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху Костянтину Жеваго, якого намагаються екстрадувати із Франції.  

Згідно із заявою СБУ, через дії керівника комбінату підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд. гривень.

За даними слідства посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі.

Кримінальне провадження відкрито за статтями Кримінального кодексу України про ухилення від сплати податків та службове підроблення.

«Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд. гривень», - заявили в СБУ.

Зараз  вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а слідство продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

На ГОКах мільярдера Жеваго пройшли обшуки: олігарха підозрюють у несплаті податків на 10 млрд грн

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року за запитом Офісу Генерального прокурора  у Франції затримали колишнього народного депутата України Костянтина Жеваго. Офіс Генпрокурора спільно із Державним бюро розслідувань направили направив запит про його екстрадицію в Україну. 5 січня французький суд ухвалив рішення про Жеваго під судовий нагляд із внесенням застави у розмірі 1 млн. євро. 

Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна банку «Фінанси та кредит» та подальшій легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах. Мова йде про 113 млн доларів США. Сам бізнесмен свою вину заперечує. Також він фігурує у справі про несплату податків на майже 100 млн грн. 

Водночас в листопаді рішенням РНБО в Україні націоналізували ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке входило до групи "Фінанси та кредит" олігарха Костянтина Жеваго.