Swedbank визнав, що в естонській філії банку відмивали гроші

Банк виявив порушення правил боротьби з відмиванням грошей.

Шведський банк Swedbank, який підозрюється у сумнівних угодах з відмиванням грошей, провів внутрішнє розслідування і виявив у своїй естонській філії серйозні порушення правил по боротьбі з легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє шведський SVT.

Серед виявлених порушень - велике число клієнтів із сумнівною репутацією, про ділові цілі і грошові потоки яких не було достатньої інформації, банк не повідомляв про підозрілі трансакції, а нинішній гендиректор Swedbank Біргітта Боннесен ще в 2013 році знала про сумнівні операції, що пов'язані зі справою Магнітського.

Нагадаємо, що естонські філії Swedbank і Danske Bank підозрюють у сумнівних оборудках в період з 2007 по 2015 роки.

Повідомлялося, що побіжний екс-президент Віктор Янукович в 2011 році використовував для виведення коштів з України Swedbank – з його допомогою відмито не менше 34 мільйонів шведських крон ($ 3,6 млн).