Світ досяг незначного прогресу у боротьбі з відмиванням грошей - Basel AML Index 2020

30 липня, 2020, 10:23 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Середній показник ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму залишається високим.

Опублікований дев’ятий випуск Basel AML Index свідчить про незначні досягнення в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму у світу в 2020 році. Середній показник ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в 141 країні, які включені в звіт, залишається високим і становить 5,22 з 10, де 10 означає максимальний ризик. Такі висновки можна зробити аналізуючи дані звіту.

Зазначається, що фактично, тільки шість країн упродовж року змогли поліпшити свої показники більш ніж на один пункт, тоді  як 35 країн погіршили свої позиції.

Тобто фінансові системи більшості країн продовжують залишатися уразливими для ризиків відмивання грошей, фінансування тероризму та пов'язаних з ними злочинів.

Аналіз даних, що лежать в основі Basel AML Index, може допомогти прояснити, чому в скандали, пов'язані з відмиванням грошей, продовжують потрапляти навіть ті країни, які здаються менш ризикованими.

Звіт грунтується на даних Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), якою були виявлені серйозні недоліки в якості нагляду за заходами з боротьби з відмиванням грошей. Третина зі ста країн, які пройшли оцінку ФАТФ, показали нульову ефективність роботи наглядових органів, а також заходів, спрямованих на захист фінансових систем від зловживань.

Basel AML Index є незалежним щорічним рейтингом, який оцінює ризики відмивання грошей і фінансування тероризму в усьому світі. Індекс публікується Базельським інститутом управління, починаючи з 2012 року, та оцінює ризики відмивання грошей на основі даних з 16 відкритих джерел, таких як ФАТФ, Transparency International, Всесвітній банк і Всесвітній економічний форум.

Підготував/ла : Елена Середа
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК