Суд заарештував рахунки "дочки" світового газового трейдера Trafigura

Печерський районний суд Києва заарештував кошти на рахунках світового газового трейдера ТОВ "Трафигура Україна" в Держказначействі і "Альфа-Банку". Про це йдеться в ухвалах суду від 19 вересня, пише enkorr.

Арешт передбачає заборону будь-яких операцій з коштами на рахунку в Держказначействі і видаткових операцій за рахунками в "Альфа-Банку".

Арешт накладено за клопотанням слідчих Генпрокуратури в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів службовими особами ДП "Укрспирт" при закупівлях газу. Розслідування було розпочато в середині липня цього року.

"З матеріалів виробництва випливає, що в період 2016-2017 рр. по теперішній час посадові особи ДП "Укрспирт", "Скела Терціум" і невстановлені слідством особи створили злочинну групу і направили свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель газу для ДП "Укрспирт", – йдеться в ухвалах суду.

Банківські рахунки фігуранта розслідування "Скели Терціум" також арештовані.

Крім того, під арешт потрапили рахунку управляючої компанії "Смарт Енерджі" (об'єднує 3 газовидобувні компанії), "Крафт Енерджі" (імпортер, який торгує на біржі природним газом) і ще близько 20 компаній.

У прес-службі "Смарт-Енерджі" повідомили, що в 2016-2017 роках компанія не мала ніяких стосунків ні з "Укрспиртом", ні з "Скелой Терціум".

"Протягом строку, зазначеного в постанові суду, ТОВ "Смарт Енерджі" не мало взаємовідносин з ДП "Укрспирт" і "Скела Терціум". Компанія оскаржить рішення суду згідно з чинним законодавством", – прокоментувала прес-служба.

З оприлюднених у системі ProZorro даних про тендери ДП "Укрспирт" на постачання газу за цей період випливає, що ні "Трафигура Україна", ні "Смарт Енерджі", ні "Крафт Енерджі" не брали участь і не перемагали в тендерах держпідприємства.

В цей період на газових тендерах "Укрспирту" перемагали ТОВ "Променерго-Ресурс", "Еско-Північ", "Газсервистрейд", "ЛНГ-Трейдінг" та "Нефтегазгрупп Деметра".

Жодна з цих компаній не згадується в оприлюднених на сьогодні визначеннях суду по проведеній Генпрокуратурою справі "Укрспирту".

Trafigura – третій у світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою і мінеральними добривами. Його виручка за 2016 р. склала 98,1 млрд доларів. Компанія має 65 офісів у 36 країнах світу. 6 травня цього року Trafigura відкрив свій офіс в Україні. Незабаром компанія стала одним з найбільших приватних імпортерів газу в країні.

Нагадаємо, що прем'єр Володимир Гройсман виступив за продаж "Укрспирту".