США отримали доступ до фінансової інформації клієнтів більшості банків світу

27 сiчня, 2021, 15:47 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Рахунок в США має будь-який поважаючий себе банк.

США отримали доступ до фінансової інформації клієнтів більшості банків світу
© Ведомости

Сенат США прийняв Закон про боротьбу з відмиванням грошей, що дозволяє Сполученим Штатам вимагати від банку іншої країни, що має кореспондентський рахунок в банку США, будь-яку інформацію відносно його клієнта, що підозрює американський Мінфін або Мін'юст у відмиванні грошей, шахрайстві або іншій злочинній діяльності.

Кореспондентський рахунок в США має будь-який поважаючий себе банк, що працює в Україні, та й не в Україні.

А для початку розслідування з боку американських правоохоронців не потрібно мати активи або рахунки на території США, достатньо активів, куплених на сумнівні засоби, або підозрілих фінансових операцій, причому не обов'язково в доларах. А значить, на прицілі у Дядька Сема виявиться весь український істеблішмент з олігархами та іншими діячами.

Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора відділу економіки ZN.UA - «Хана, братва!»

Підготував/ла : Елена Середа
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК