США глобально змінює механізми боротьби з відмиванням грошей і корупцією

27 сiчня, 2021, 16:17 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Штати мають намір зібрати найповнішу фінансову інформацію в світі.

США глобально змінює механізми боротьби з відмиванням грошей і корупцією

У грудні США прийняли ряд законодавчих змін у сфері боротьби з відмиванням грошей і шахрайством. Їх вплив пошириться далеко за межі штатів.

По-перше, тепер Сполучені Штати можуть вимагати від банку іншої країни, що має кореспондентський рахунок в банку США, будь-яку інформацію про його клієнта, що підозрюється американським Мінфіном або Мін'юстом у відмиванні грошей, шахрайстві або іншій злочинній діяльності.

По-друге, банки США повинні переглянути свої підходи до оцінки ризиків співпраці з деякими клієнтами, і регулярно готувати звіти про підозрілу на їх погляд діяльності, в тому числі і іноземних банків-контрагентів.

По-третє, Казначейство США зобов'язали створити нові стандарти для систем моніторингу трансакцій і оцінок ризиків з використанням машинного навчання; розширити нормативи щодо каналів відмивання грошей; врахувати всі можливі варіанти шахрайства з використанням криптовалют, антикваріату або інших цінностей, які замінюють гроші.

По-четверте, в законодавстві посилили відповідальність високопоставлених іноземних політиків, членів їх сімей або близьких соратників за приховування, фальсифікацію або перекручення фінансової інформації, що стосується їхніх активів дорожче мільйона доларів.

Основні цілі всіх цих починань: збір та систематизація найбільш повної фінансової інформації, створення системи оцінки і прогнозування ризиків, максимально швидкий обмін даними між фінансовим сектором і правоохоронцями.

Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора відділу економіки ZN.UA - «Хана, братва!»

Підготував/ла : Елена Середа
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК