СБУ блокувала схему в ДПС на 2 мільярда гривень збитків державі щомісяця

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу провели спеціальну операцію з викриття і блокування у Державній податковій службі злочинного механізму щодо податкового кредиту з ПДВ. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що у 2019-2020 рр. ця схема завдала збитків державі на понад 2 мільярди гривень щомісячно. У схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Крім того, майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. При цьому держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

У кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України, судом вже винесено обвинувальний акт. Сума збитків, нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн гривень.

Нещодавно співробітники СБУ затримали в Івано-Франківській області чинного і відставного військовослужбовців Держприкордонслужби за підозрою у продажу інформації з обмеженим доступом. За даними слідства, «клієнтами» підозрюваних були, в тому числі представники організованої злочинності.