Розшук незаконних активів: в АРМА пояснили, як і звідки отримують інформацію

Нацагентство збирає інформацію відносно юридичних та фізичних осіб.

Нацагентство з повернення активів (АРМА) налагодило інформаційний обмін з фінансовими установами з метою ефективного розшуку незаконних активів. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Нацагентство збирає інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю.

За підсумками першого кварталу таку інформацію нацагентству надали 69 банків, до яких було надіслано 1 258 банківських запитів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю», – йдеться в повідомленні.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

США планують використати для відновлення України заморожені російські активи

Отримуючи у своє розпорядження компанії, АРМА повинне якнайшвидше знайти для них управителів, аби компанії повернулися до сталої роботи, а держава мала хоч якісь зиски від націоналізованих компаній. Утім, АРМА, здається, нікуди не поспішає. Про це пише Олександр Лємєнов у матеріалі "АРМА: нехай увесь світ зачекає".