Посилення фінмоніторингу в Україні: "Нову пошту" оштрафували, компанія запровадить ряд змін

Фінансовий компанія NovaPay, яка обслуговує платежі "Нової пошти", отримала великий штраф від Нацбанку за невиконання обов'язків з фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Компанія зобов'язана сплатити 90,6 млн грн за неналежну організацію системи протидії відмиванню коштів, недостатнє управління ризиками під час впровадження нових продуктів, неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне виявлення підозрілих операцій та ненадання документів на запити НБУ.

Компанія також отримала два письмові застереження: за здійснення валютних операцій без відповідної ліцензії НБУ і за недостатню перевірку політично значущих осіб, неналежне супроводження платіжних операцій інформацією і порушення ведення документації та звітності.

В "Новій пошті" у свою чергу повідомили, що NovaPay не оскаржуватиме штраф і сплатить його в повному обсязі.

"Наш фінансовий партнер – NovaPay – отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор", - зазначили в компанії.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Глава Фінмоніторингу Пронін не з'явився на засідання ТСК. Депутати звернулись в поліцію для примусового приводу

Іншими словами, незалежно від результату оскарження штрафу, компанія посилить фінансовий моніторинг щодо клієнтів.