Поліція підозрює НБУ, Мінфін та Приватбанк в розтраті держкоштів

Слідчі Дарницького районного суду 20 червня 2018 року отримали дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Про це повідомляється в постанові суду.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, службових осіб Нацбанку, Мінфіну України, Приватбанку у співучасті із службовими особами Kroll Associates U.K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP підозрюють в укладанні фіктивних договорів із надання консультаційних послуг під час підготовки націоналізації Приватбанку за завищеними цінами без мети надання реальних послуг.

За вказані послуги іноземних консультантів НБУ сплатив понад 66,2 млн гривень на користь AlixPartners та 20 млн гривень - на користь Kroll Associates U.K. Limited, що значно перевищує середні ринкові ціни на юридичні послуги вітчизняних юридичних компаній.

На даний час по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного банку України, ПАТ "КБ" "Приватбанк" та Міністерства фінансів України, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю "Астерс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Астерс Консалт" за період з 01.01.2015 року по 24.05.2018 року.

Судом визначено термін для проведення ревізії - 15 днів, починаючи з 2 липня 2018 року.

Нагадаємо, слідчі САП отримали дозвіл суду, в рамках розслідування декларування доходів депутатом Верховної Ради Вадимом Рабіновичем, для встановлення його громадянства.