Податківці викрили у Києві конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн

Стосовно організаторів конвертаційного центру - двох жінок 36-ти та 42-х років - проводяться досудові розслідування.

Співробітники столичної податкової міліції припинили діяльність потужного конвертаційного центру, оборот тіньових операцій якого у 2012 році досяг 200 млн грн.

У Києві виявлена група осіб, яка надавала протиправні послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, за допомогою чого підприємства реального сектора економіки, як Києва, так і з інших регіонів, мінімізували власні податкові зобов'язання. За 2012 рік обсяг тіньових операцій досяг 200 млн грн, у результаті чого бюджет держави недоотримав близько 30 млн грн", - повідомляє прес-служба ДПС у Києві у вівторок.

Під час обшуків, проведених у трьох офісах і двох квартирах, було вилучено 40 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію.

Щодо організаторів конвертаційного центру - двох жінок 36-ти та 42-х років - проводяться досудові розслідування.

Зазначимо, ще на початку минулого року головний податковий міліціонер Києва публічно пообіцяв, що податкова міліція в 2012 році остаточно переможе у столиці таке ганебне явище, як конвертаційні центри.

Читайте також:

Податкова обіцяла у 2012 році остаточно перемогти конвертаційні центри в Києві

Податкова викрила "конверт", що допоміг відомим зернотрейдерам отримати 67 млн грн ПДВ

У Дніпропетровську накрили "пральню", що відмила 100 млн грн