Операція "Мідас": НАБУ пропонує облік ввезення валюти в Україну закріпити законом

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не має змоги встановити шлях потрапляння в Україну іноземної валюти, що використовувалася фігурантами у справі "Мідас". Відповідно пропонує законодавчо запровадити спеціальну форму обліку. Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час ТСК ВР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І вдруге ми, мабуть, матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну", - заявив він під час ТСК ВР.

За його словами, Федеральна резервна система США фіксує, кому вона продає ці кошти в Європі, тоді як в Україні цим ніхто не займається.

Тому НАБУ пропонує Раді та Нацбанку запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, щоб надалі не допустити таких ситуацій.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник зазначив, що регулятор розгляне цю пропозицію. Депутат Ярослав Железняк також підтвердив готовність розглянути цю пропозицію в Раді. Він нагадав, що конкретно у випадку оборудки "Мідас" ідеться про знайдені у фігурантів справ долари в пакуванні ФРС загальною сумою близько $4 млн.

"З приводу того, як взагалі купюри возяться. Зараз є 8 банків, які імпортують долари і євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх тільки для власного користування, інші продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку", - розповів Олійник.

Він повідомив, що Нацбанк почав збір інформації по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, хто використовує її для власних цілей.

"Але йдеться про операції на мільярди доларів. Виділити невелику суму складно", - додав він.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Операція "Мідас": Буданов відреагував на розслідування антикорупційних органів

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на "Енергоатом". Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а "відкат" платили контрагенти, яких їм нав'язували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача. І саме Тимур "Карлсон" Міндіч контролював відмивання грошей.