Нове засідання FATF: Держфінмоніторинг підготував аналіз щодо зловживань Росії

З 19 по 23 лютого відбудеться Пленарне засідання та засідання відповідних робочих груп FATF  (м. Париж, Французька Республіка), на якому Україну представлятиме Державна служба фінансового моніторингу, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

Відповідно до порядку денного зазначених засідань, заплановано розгляд питання щодо подальшої реакції FATF на порушення РФ Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), внаслідок триваючої російської агресії проти України.

Держфінмоніторингом, серед іншого, підготовлено візуалізацію «Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну».

Візуалізація демонструє:

• стан Глобальної міжнародної фінансової системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ до та після російського вторгнення в Україну (далі - Глобальна система) [станом на лютий 2024 р.];
• зміни у функціонуванні ключових учасників Глобальної системи до і після вторгнення РФ в Україну;
• розрив зв'язків між ключовими міжнародними організаціями та юрисдикціями з РФ після її вторгнення в Україну, що має на меті забезпечення цілісності та стійкості Глобальної системи;
• цілеспрямовані деструктивні кроки, які здійснює РФ, для руйнування інфраструктури захисту Глобальної системи, зокрема через формування шлюзів доступу до неї для країн, які санкціоновані Радою Безпеки ООН та внесені FATF до «чорного списку».

"Через рік після призупинення членства у FATF, свідоме недотримання росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібер-діяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів. З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - заявив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

Тому Україна закликає FATF внести Росію до чорного списку на фоні посилення зв'язків з Північною Кореєю та Іраном. З цією пропозицією Держфінмоніторинг виступить на засіданнях.