Нова антикорупційна повістка США загрожує українському істеблішменту

Сполучені Штати внесли зміни в своє законодавство і тепер можуть вимагати від банку іншої країни, що має кореспондентський рахунок в банку США, будь-яку інформацію про його клієнта, що підозрюэ американський Мінфін або Мін'юст у відмиванні грошей, шахрайстві або іншій злочинній діяльності. За відмову від надання запитуваної інформації або неявку для надання свідчень в суді банкам загрожують не тільки штрафи, але й закриття кореспондентських рахунків в США з арештом грошей. З іншого боку, якщо банки будуть співпрацювати з американською Фемідою, їм нічого не загрожує, а окремі інформатори можуть навіть претендувати на винагороду в розмірі 30% від передбачуваної суми стягнення з шахрая.

Для початку розслідування не потрібно мати активи або рахунки на території США, достатньо активів, куплених на сумнівні засоби, або підозрілих фінансових операцій, причому не обов'язково в доларах. А значить, на прицілі у Дядька Сема виявиться весь український істеблішмент з олігархами та іншими діячами подрібніше, адже в Україні будь-яка успішна бізнес-модель або кар'єрний план роками включали корупцію як основну складову.

Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора відділу економіки ZN.UA - «Хана, братва!»