Нова антикорупційна повістка США загрожує українському істеблішменту

27 сiчня, 2021, 16:59 Роздрукувати
Відправити
Відправити

За відмову від надання запитуваної інформації банкам загрожують закриття коррахунків в США з арештом грошей.

Нова антикорупційна повістка США загрожує українському істеблішменту

Сполучені Штати внесли зміни в своє законодавство і тепер можуть вимагати від банку іншої країни, що має кореспондентський рахунок в банку США, будь-яку інформацію про його клієнта, що підозрюэ американський Мінфін або Мін'юст у відмиванні грошей, шахрайстві або іншій злочинній діяльності. За відмову від надання запитуваної інформації або неявку для надання свідчень в суді банкам загрожують не тільки штрафи, але й закриття кореспондентських рахунків в США з арештом грошей. З іншого боку, якщо банки будуть співпрацювати з американською Фемідою, їм нічого не загрожує, а окремі інформатори можуть навіть претендувати на винагороду в розмірі 30% від передбачуваної суми стягнення з шахрая.

Для початку розслідування не потрібно мати активи або рахунки на території США, достатньо активів, куплених на сумнівні засоби, або підозрілих фінансових операцій, причому не обов'язково в доларах. А значить, на прицілі у Дядька Сема виявиться весь український істеблішмент з олігархами та іншими діячами подрібніше, адже в Україні будь-яка успішна бізнес-модель або кар'єрний план роками включали корупцію як основну складову.

Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора відділу економіки ZN.UA - «Хана, братва!»

Підготував/ла : Елена Середа
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК