НБУ спростив банкам процес перевірки валютних операцій

Поділитися
НБУ послабив ряд вимог
Банкам тепер не доведеться піддавати аналізу операції з оплати зобов'язань у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150 тисяч грн.

Національний банк України спростив вимоги до всебічного аналізу та перевірці інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі іноземної валюти з метою переказу за межі країни, повідомила прес-служба НБУ. Лист НБУ № 25-0005/8349 направлено банкам.

Відтепер вимоги з аналізу операцій не поширюються на операції по договорах, укладених резидентами з міжнародними компаніями з переліку 2 тис. найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000), а також за розрахунками між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України.

Крім того, вимоги не поширюються на операції, які здійснюються для оплати зобов'язань у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 тис. грн за операцію.

Нацбанк також надав банкам можливість формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в його рамках.

Крім того, з індикаторів підозрілої фінансової операції було виключено наявність угод, якими передбачається поставка робіт або послуг на митну територію інших країн.

Разом з тим поставка продукції на митну територію інших країн, як і раніше вважається індикатором підозрілих фінансових операцій.

Згідно з листом, банк повинен переконатися в дійсності поданих клієнтом документів і відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Якщо при цьому є можливість перевірити інформацію на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі інтернет, від клієнтів не вимагається надання додаткових документів для здійснення аналізу.

"Підхід Національного банку залишається незмінним - первинним суб'єктом фінансового моніторингу є банки, вони повинні "знати свого клієнта" і видалити підозрілі операції", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.

На початку січня стало відомо про те, що Нацбанк відстрочив скасування валютних обмежень на кінець року. Як повідомлялося, питання про скасування валютних обмежень пішло з порядку денного. замість цього попереду робота зі зміни "дорожньої карти" з МВФ.

Перед цим, на початку грудня, Нацбанк продовжив основні валютні обмеження ще на 3 місяці, послабивши при цьому, на прохання банківських установ і бізнесу, деякі з адмінзаходів.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі