Нацбанк у листопаді оштрафував чотири банки

02 грудня, 2019, 12:04 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Загальна сума штрафу склала 1,1 млн грн.

Нацбанк у листопаді оштрафував чотири банки
© Прес-центр НБУ

Національний банк України (Нацбанк) минулого місяця оштрафував чотири банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У числі порушників державний "Ощадбанк". Він оштрафований на 200 000 грн, оскільки належним чином не аналізував фінансові операції своїх клієнтів.

За порушення з таким же формулюванням оштрафований на 400 000 грн і АТ "ЄПБ". АТ "Мегабанк" оштрафовано на 200 000 грн за те, що не була зупинена фінансова операція, учасником якої є особа зі списку "пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції".

Четвертим став АБ "Радабанк". Він оштрафований на 300 000 грн за неналежне виконання обов'язків по здійсненню вивчення клієнтів банку.

Нагадаємо, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен банку Аваль", "Промінвестбанку", "Сбербанку" і банку "Південний" зі "стабільного" на "позитивний" слідом за прогнозом суверенного рейтингу України.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Середа Елена
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК