Нацбанк посилив контроль над банками за відмивання грошей

Національний банк України впроваджує новий підхід при здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу, повідомила прес-служба регулятора.

Так, НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидії фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.

"Новий підхід буде сприяти підвищенню ефективності нагляду Національного банку за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами або учасниками платіжних систем, законодавства у сфері фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено строк, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку/акту із супровідним листом має право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (при наявності), з трьох до семи робочих днів.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 66 24 липня 2017 року та оприлюднені на сайті регулятора. Зміни вступають в силу з 27 липня 2017 року.

Повідомлялося, що НАБУ і ФБР продовжать співпрацю у боротьбі з корупцією і відмиванням грошей.