Нацбанк оштрафував "дочку" Сбербанку

02 сiчня, 2019, 21:45 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Нацбанк також оштрафував ще кілька банків.

Нацбанк оштрафував "дочку" Сбербанку
НБУ застосував до акціонерного товариства заходи впливу у вигляді штрафу © krogerc.info

Національний банк України оштрафував у грудні 2018 року "дочку" російського Сбербанку на 94,73 млн гривень за порушення законодавства за підсумками перевірки щодо запобігання та протидії відмиванню доходів. Про це в середу повідомила прес-служба регулятора.

"НБУ застосував до акціонерного товариства Сбербанкзаходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 94,73 млн гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні НБУ.

У Нацбанку стверджують, що "дочка" російського Сбербанку, в тому числі на підставі фіктивних документів, "продовжувала здійснювати масштабні фінансові операції з видачі готівкових коштів із рахунків клієнтів - юридичних осіб, які містять ознаки тих, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів і здійсненням фіктивного підприємництва".

За підсумками перевірки під штрафні санкції також потрапили "Райффайзен банк Аваль" на 450 тис. грн, "Перший український міжнародний банк", банк "Глобус" на 3 млн грн і "Банк Фамільний".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив ліквідувати дочірнє підприємство російського ВТБ Банку.

По матерiалам: DT.UA / Підготував : Оксана Лебедина
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Ентер або кнопку нижче відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК