На рахунках судді ВГСУ в Ліхтенштейні заарештували 13 млн. швейцарських франків

Поділитися
Офіс у Києві, рахунки в Ліхтенштейні © Андрій Товстиженко, DT.UA
Суддя обіймав посаду заступника голови Вищого господарського суду України. Працює суддею і зараз.

Держфінмоніторинг України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановив п'ять компаній, зареєстрованих в Панамі та Ліхтенштейні з рахунками в банках Ліхтенштейну та Латвії.

Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, на рахунках цих компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми сумнівного походження.

За даними Держфінмоніторингу, бенефіціарами рахунків в Ліхтенштейні є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина. За часів президентства Віктора Януковича, цей суддя обіймав посаду одного з заступників голови Вищого господарського суду України.

Один з рахунків, де бенефіціарним власником є дружина судді, було заарештовано 28 липня судовим рішенням м. Вадуц. Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн швейцарських франків.

Матеріали фінансового розслідування Держфінмоніторингу України і фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 року передані в Генеральну прокуратуру України для вчинення відповідних процесуальних дій.

У січні прес-служба Державної служби фінансового моніторингу повідомила, що сума заблокованих коштів на рахунках нерезидентських компаній "сім'ї Януковича" склала 1,42 млрд доларів, у тому числі на території України 1,37 млрд доларів.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі