Мінфін зустрічається з гравцями ринку, які першими бачать ризикові операції та можуть бути корисними для фінмоніторингу 

Мінфін проводить роботу з роз’яснення нових вимог фінансового моніторингу відносно суб’єктів господарювання, у фокусі рієлтори, бухгалтери та податкові консультант. Мета - ринок повинен вміти працювати з оновленими цифровими інструментами взаємодії з Держфінмоніторингом, а саме використовувати Е-кабінет. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Так, 13 квітня Мінфін разом з Держфінмоніторингом провів онлайн-захід щодо оновленого механізму обміну інформацією через Е-кабінет. 

"Фокус саме на цих категоріях не випадковий. Йдеться про професійні сфери,  в яких учасники ринку частіше потребують чітких практичних роз’яснень. Водночас саме рієлтори, бухгалтери і податкові консультанти часто першими виявляють ризикові сигнали – як побудована угода, звідки кошти, чи немає суперечностей у документах, чи не виглядає поведінка клієнта нетиповою. Саме тому їхня роль важлива у  системі фінансового моніторингу, адже вони  можуть вчасно помітити нетипові ознаки та допомогти запобігти спробам відмивання коштів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що мова йде про виконання базових правил: 

• стати на облік у Держфінмоніторингу;
• знати свого клієнта (KYC, Know Your Customer), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
• та повідомляти лише про підозрілі операції у випадках, прямо визначених законом.

В Мінфіні підкреслили, що зараз дають добросовісним учасникам ринку можливість у робочому порядку врегулювати питання взяття на облік у Держфінмоніторингу, зосереджуючись насамперед на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на каральному підході.

"Для ринку це головний сигнал: держава не ускладнює роботу, а вибудовує зрозумілі правила і допомагає бізнесу працювати без порушень та ризику штрафів", - додали там. 

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Через Держфінмоніторинг Україна ризикує недоотримати допомогу від міжнародних партнерів в 2026-2027 роках 

Впровадження цифрових інструментів дозволяє суб’єктам господарювання мінімізувати ризики порушень та автоматизувати обмін даними з регулятором.

Повідомлялось, що профільний комітет ВР підтримав три законопроєкти про підвищення податків для українців, прийняття яких вимагав Кабмін, посилаючись на обовʼязковість виконання вимог МВФ. Мова йде про скасування пільги на посилки до 150 євро, ПДВ для ФОП, закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану. Раніше депутати відмовлялись обговорювати прийняття цих непопулярних норм. Але зараз Кабмін запропонував значно полегшити фінмоніторинг для депутатів.