Ліквідовані основні банки, що відмивали гроші - НБУ

Ліквідовані основні банки, які були платформами для відмивання грошей. Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН.

Він зазначив, що дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, практично не залишилося.

"Рішучість Нацбанку боротися з "мийками" не знизилася. Може бути, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-"мийок", які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців", - додав Писарук.

У Нацбанку зазначають, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, банкам третьої-четвертої груп ця діяльність частково перемістилася в більш великі банки, де її складно виявити.

"Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відслідковувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конвертцентрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конвертаційні центри і перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес", - говорить перший заступник голови НБУ.

На початку лютого повідомлялося, що в Україні за відмивання грошей банки будуть ліквідувати за прискореною процедурою.

У минулому році Нацбанк визнав неплатоспроможними 33 банки, які Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасові адміністрації. Додамо, кількома днями раніше НБУ відніс до неплатоспроможним банк "Київська Русь" і "Астра Банк".