Латвійські банки викрили у відмиванні грошей українських торговців зброєю

Латвійські банки надають російським і українським торговцям зброєю фінансові послуги з легалізації злочинно здобутих коштів, свідчить доповідь, підготовлена безприбутковою організацією C4ADS, що займається здобутком та аналізом інформації з питань конфліктів і безпеки й базується у США.

Автори доповіді Том Уолес і Фарлі Меско вказують: у них є докази того, що "Одеською мережею", в яку входять особи і компанії логістики, відповідальні за вивезення із Росії та України зброї від імені урядових продавців, використовуються латвійські банки, відомі або звинувачені в участі у відмиванні грошей, і що в Панамі зареєстровані компанії, "уповноваженими директорами" яких є латвійські громадяни.

C4ADS роз'яснює значення зареєстрованих у Панамі офшорних фірм - "поштових скриньок" для російських і українських незаконних оборудок із зброєю, посади директорів у яких найчастіше займають латвійські громадяни Ерік Ванагель і Стан Горін, імена яких використовують для формування "тисяч компаній, відповідальних за широке коло злочинів".

У деяких підприємств, що входять в "Одеську мережу", існують тривалі зв'язки з латвійськими банками, вказують автори доповіді. Найважливішим фактором називають членство Латвії в Євросоюзі, що дозволяє легалізовані тут гроші відправляти у "податковий рай" - Цюріх або Лондон.

C4ADS особливо відзначає зв'язок із "Одеською мережею" латвійського банку ABLV. Автори доповіді пишуть, що ABLV причетний до двох великих справ про відмивання грошей, і що це один з шести латвійських банків, що мають стосунок до так званої справи Магнітського (інші п'ять - це Baltic International Bank, Trasta Kommercbanka, Rietumu Banka, Baltic Trust Bank і PrivatBank). Крім того, у серпні минулого року антикорупційна організація Global Witness звинуватила банк ABLV в легалізації неповних 30 млн доларів США (16 млн латів), нелегально здобутих у Киргизстані.

C4ADS підкреслює, що банк ABLV надає фінансову підтримку міжнародному заходу транспортного сектора "Одеські дні моря" і що його високопосадовці неодноразово виступали на цьому заході з промовами, а також проводили інші конференції, в яких брали активну участь представники "Одеської мережі". !zn

Читайте також:

Продавці "вишок Бойка" з Латвії пов'язані з родиною Януковича

Розслідування у Латвії: продавець "вишки Бойка" живе у підвалі

Шість країн ЄС розслідують справу про відмивання "брудних" російських грошей