Коломойський та брати Суркіси незаконно виводили кошти з Приватбанку – Kroll

Американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll розсекретила схему, за якою український олігарх Ігор Коломойський разом з бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами виводили кошти з Приватбанку під час його націоналізації. Цей факт вказується у звіті компанії, опублікованому у 2017 році, пише Chicago Morning Star.

Згідно зі звітом, низка компаній, пов’язаних з Приватбанком, отримали зачну кількість позик від його кіпрського відділення протягом 2008-2010 років. Загальна сума позик складає близько 361 млн доларів.

«Позики на загальну суму від 361 млн доларів були розділені на частини, кожна з яких по черзі проходила через мережу транзакцій між рахунками пов'язаних між собою компаній. Схоже, що самі транзакції не мали конкретних комерційних цілей», - зазначається у звіті.

Згідно з даними розслідування, всі рахунки були прив’язані до Приватбанку. Кошти перенаправлялися на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments. Всі компанії були зареєстровані в один і той же день, за тією ж самою адресою і перебувають під юрисдикцією Британських Віргінських островів.

За цією схемою з Приватбанку було виведено близько 150 млн доларів. Ці кошти були перераховані на низку рахунків, прив’язаних до кіпрського відділення Приватбанку.

У звіті також зазначається, що всі шість депозитних рахунків можуть належати братам Суркісам. Українські олігархи Григорій та Ігор Суркіси є діловими партнерами одного з найбільших колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського. Брати Суркіси заперечують свою співпрацю з колишніми власниками Приватбанку.

Але Високий суд Лондона довів очевидний зв’язок між братами Суркісами та Ігорем Коломойським.

15 червня 2020 року Верховний суд України прийняв рішення про закриття справи стосовно незаконної діяльності Суркісів проти Національного банку України, брати так і не змогли оскаржити факт їхнього зв'язку з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Незалежне розслідування діяльності Приватбанку проводилося протягом 2016-2017 років. Воно показало, що Приватбанк був частиною широкомасштабної координованої схеми шахрайства щонайменше протягом десяти років, в результаті чого банк втратив щонайменше 5,5 млрд доларів. Ця інформація вказується в результатах розслідування, які були представлені Національним банком України у січні 2018 року.