Голова НБУ пояснив, як виглядатиме фінмоніторинг колишніх чиновників

Голова Нацбанку Андрій Пишний прокоментував прийняття депутатами ВР закону щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР). Він пообіцяв, що колишнім чиновникам і їхнім родинам не загрожуватиме посилений контролю до кінця життя.

"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", – написав він у Facebook.

За його словами, через рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.

Голова НБУ визнав, що деякі банки схильні до формального підходу в обслуговуванні PEP-ів, і пообіцяв жорстко з цим боротися. Таким банкам загрожуватимуть штрафи в розмірі до 10 млн грн.

Він додав, що банківська система повинна змінити ставлення до категорії PEP-ів, бо вимоги до них мають запобіжний, а не кримінальний характер.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Рада затвердила законопроєкт про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб

Нагадаємо, що комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, напередодні голосування щодо закону у Раді, переглянув своє рішення за 13 жовтня та відкликав скандальну правку про відтермінування довічного фінмоніторингу чиновників до вступу України в ЄС. 

Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади, зокрема президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.