Фіскальна служба відзвітувала про розкриття махінацій у 2 млрд грн

Державна фіскальна служба припинила діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків, а також розкрила кредитну аферу.

З відповідними повідомленнями виступила прес-служба ГФС.

Як уточнюється, клієнтами конверт-центру були платники ПДВ з п'яти регіонів - Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та Нікополя Дніпропетровської області, яким порушники "допомагали" формувати податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності.

"Під час обшуків місць здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності вилучено 2,9 млн гривень і 17,8 тисяч доларів готівкою, печатки та інші докази. Також стверджується, що на рахунках підприємств заарештовані грошові кошти в розмірі 2 млн гривень і 185 тисяч доларів.

Загальний обсяг проконвертованих коштів незаконним шляхом склав 1 млрд гривень.

Також в ГФС відзначили, що розкрили махінації з кредитними коштами на суму понад 1,1 мільярда гривень.

За інформацією податкової, в ході перевірки одного з підприємств у Вінницькій області було встановлено отримання ним банківського кредиту на 1,1 млрд гривень допомогою афери. В ході слідства з'ясувалося, що в якості застави банк отримав права на нафтопродукти, які були нібито поставлені позичальнику двома підприємствами Дніпропетровської області.

"Однак, при перевірці фінансової звітності постачальників, оперативники ГФС виявили відсутність на їх балансі якихось необоротних активів, виробничих запасів готової продукції. Крім того, підприємства не були зареєстровані платниками податку на додану вартість", - йдеться в повідомленні.

"Тобто підприємства-постачальники є фіктивними, а поставка товару, який передано банку в заставу, не відбувалася", - пояснили в податковій.

За даними фактами проводиться розслідування.

Раніше повідомлялося, що новим головою ГФС став Роман Насіров. Пізніше з'ясувалося, що головним податківцем України стане екс-співробітник СБУ Сергій Білан, а митником - юрист Костянтин Лікарчук.