Фінансові махінацію за участю дропів: юрист розказав, як в судах реагують на «я не знав» 

«Мул» або «дроп» (особа, яка надає свої банківські дані для переказу незаконних коштів) нерідко в суді визнається пособником. Відповідно, він може бути притягнутий до відповідальності за будь-який злочин, вчинений виконавцем, у тому числі за тяжкий, як от торгівля наркотиками, зброєю, людьми. Про це з посиланням на юристів пише Роман Івченко, автор ZN.UA, у статті «Дропи на мулах. Крок від халтури до в'язниці».

«Єдина відмінність може полягати у врахуванні ролі та обсягу участі при індивідуалізації покарання судом, — коментує юрист АО Leshchenko & Partners Родіон Достатній. — Звісно, доведення вини лежить на прокуратурі, а всі сумнівні моменти мають тлумачитися на користь особи, але навіть з урахуванням цього позиція «я не знав» не є надійною, адже обвинувачення доводитиме суду можливість як вашої обізнаності, так і вашої передбачуваної обізнаності».

Юрист вказує, що типові індикатори обізнаності, що їх аналізують слідчі та суди, частково збігаються з ознаками, які мали б насторожити дропа ще в процесі домовленостей про підробіток, — «вакансія» без трудових функцій і незнання роботодавця, непропорційно висока винагорода за мінімальні дії, P2P-зарахування від невідомих осіб тощо.

Такі ознаки, за словами Родіона Достатнього, формують поведінковий портрет, який свідчить про те, що дроп мав би розуміти ймовірний злочинний характер своїх дій.

Отже, дроп може понести відповідальність навіть за незнання всіх подробиць злочину, якщо сторона обвинувачення доведе вже згадану передбачувану обізнаність. Власне, тому правоохоронні органи та суди при розгляді таких справ оцінюють фактор незнання дуже скептично.

Окрім кримінальної відповідальності, дропи ризикують і власним фінансовим майбутнім, адже через свою діяльність вони можуть втратити доступ до банківських послуг банків, в яких вони здійснювали підозрілі операції, позбутися всіх власних заощаджень через блокування рахунків та отримати репутаційну чорну мітку.

З іншими статтями автора можна ознайомитися за посиланням.