FATF оприлюднила звіт щодо партнерства установ у боротьбі з фінансовими злочинами

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) опублікувала новий звіт щодо захисту даних, технологій та обміну інформацією в приватному секторі. Зокрема, документ спрямований на те, аби допомогти юрисдикціям відповідально вдосконалювати, розробляти та впроваджувати ініціативи інформаційної співпраці між суб’єктами приватного сектору відповідно до правил захисту і конфіденційності даних (DPP). Це допоможе належним чином врахувати ризики, пов’язані зі збільшенням обміну персональними даними.

«Одна фінансова установа має лише часткове уявлення про транзакції та бачить один маленький шматочок того, що часто є великою, складною головоломкою. Злочинці використовують цю інформаційну прогалину, використовуючи численні фінансові установи всередині або за межами юрисдикцій, щоб розподілити свої незаконні фінансові потоки. Як наслідок, окремим фінансовим установам стає все важче виявляти цю незаконну діяльність», – зазначили у FATF.

У своєму звіті FATF розглянула глобальні вимоги щодо боротьби з відмивання грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Крім того, група розглянула, як відповідальна співпраця між суб’єктами приватного сектору може сприяти їх ефективному дотриманню.

Також у звіті є вступ до принципів та цілей DPP, які мають бути враховані сторонами під час розробки ініціатив співпраці приватного сектора.

Результати тематичних досліджень, наведені у звіті, показали, що заходів щодо обміну даними в приватному секторі можна досягнути відповідно до правил і зобов’язань DPP, за умови дотримання ключових критеріїв та вимог.

«Використовуючи цей досвід і уроки, засвоєні членами Глобальної мережі FATF, у звіті надано необов’язкові до виконання рекомендації, щоб допомогти країнам, які розглядають можливість розширення обміну інформацією в приватному секторі, розробляти та впроваджувати такі ініціативи відповідально та ефективно», – зазначили у FATF.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Росія упритул наблизилася до визнання державою-спонсором тероризму – Politico

Нагадаємо, FATF, обмежила роль і вплив Російської Федерації у цьому міжнародному органі, та готується включити РФ до санкційного списку. Своєю чергою Україна підтримала такий крок та закликала держави підтримати остаточне припинення членства Росії у FATF та включити її в «чорний список».