"Дочка" Укроборонпрому реалізовувала запчастини в Індію через підставні фірми – ЗМІ

Держпідприємство "Спецтехноекспорт" постачало індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 грн. Про це йдеться у програмі "Наші Гроші".

Офіційні власники ряду фірм розповіли, як за кілька сотень гривень стали підставними особами. Це фірми "Інсайдерс", "Гей Джейсі", "Квант Віюр".

У 2015 році група фірм, у тому числі і вищезгадані, почали торгувати технікою, запчастинами до літаків Іл-38, винищувачів СУ-30 та вертольотів Мі. Ці деталі, за документами, вони продавали і постачали компанії УТМГ.

У свою чергу УТМГ продавала запчастини державної авіабудівної компанії Індії "Hindustan Aeronautics Limited".

Експорт оформляло ДП "Спецтехноекспорт" - державна компанія із структури концерну "Укроборонпром".

Слідче управління Київської фіскальної служби початок кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків.

Закупівлю військових товарів у фіктивних фірм визнали безтоварною, адже на допитах "директори" і "власники" фірм-постачальників зізналися, що оформили на себе фірму за гроші і ніяких запчастин нікому не постачали.

Проте слідство виявило, що, незважаючи на відсутність товару, УТМГ перекачала на "прокладки" близько 38 млн грн, які ті перевели в готівку. Це призвело до безпідставного формування податкового кредиту і несплати УТМГ понад 3 млн грн податків.

Тим часом УТМГ виграло суд у податківців, довівши неможливе: фіктивність постачальника – не означає фіктивності постачання їм товарів.

Зараз фірма УТМГ виведена з Києва в Чернігів і знаходиться в стані ліквідації.

При цьому "Спецтехноекспорт" - не єдина компанія концерну "Укроборонпром", яка перераховувала гроші на УТМГ.

Транші на цю фірму йшли також від чотирьох бронетанкових заводів. В цілому мова йде про суму мінімум 31 млн грн. Зокрема, в 2015-2017 роках Київський бронетанковий перерахував на УТМГ близько 9 млн грн., Житомирський – 10 млн грн., Львівська – 2 млн грн., Миколаївський – 10 млн грн.

Власником УТМГ є британська компанія "Tunbridge Developments Limited", що належить кіпрській "Bolsdoto Holdings Limited". При цьому кінцевий бенефіціар прихований: в українському реєстрі таким вказаний британський юрист Роджер Дадлі Ходкінсон, в британському - латвійський Олегс Тимофеевс, а в кіпрському - кіпріот Гіоргос Американос.

Разом з тим компанія має безліч опосередкованих зв'язків з відомим бізнесменом Олександром Юраковим. Останній відомий як екс-депутат Києво-Святошинської райради (УДАР) і помічник народних депутатів від Радикальної партії.

Раніше генпрокурор Луценко повідомив про розтраті 200 млн грн чиновниками "Укроборонпрому".