Рада підтримала закон щодо фінмоніторингу політично значущих осіб

«За» проголосували 260 народних депутати.    

Парламент прийняв за основу доопрацьовану версію законопроєкту 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб. Документ підтримали 260 депутати.

«Фактично замість обмеження в три роки, знову повертається принцип «once pep-forever pep». Також створюється реєстр PEP-ів», - прокоментував депутат Ярослав Железняк.

Він нагадав, що цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023.

Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Держфінмоніторинг звітував про результати боротьби проти Росії на фінансовому фронті

Нагадаэмо, що політично значущі особи – це фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (PEP – politically exposed person – «політично значуща особа»).