«НАША УКРАИНА» ЗА ОТМЕНУ КРИТЕРИЕВ СОМНИТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Фракция «Наша Украина» намерена добиваться отмены принятого Кабинетом министров 29 мая с.г. постановления «Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным или необычным».

Как заявил лидер партии «Реформы и порядок» Виктор Пинзеник на пресс-конференции в четверг, этот вопрос уже обсуждался на президиуме фракции. Отмены постановления «нашеукраинские» депутаты намерены добиваться «как сбором подписей, так и судебными исками».

В.Пинзеник также заявил, что «при необходимости депутаты будут вынуждены добиваться внесения изменений в законы, по которым было принято соответствующее постановление, в частности в ст.18 закона о финансовых услугах и госрегулировании рынков этих услуг».

Согласно постановлению, сказал В.Пинзеник, «каждый гражданин Украины будет иметь честь считать себя потенциальным преступником», тогда как в стране действует презумпция невиновности. Поэтому, убежден он, этот документ «не имеет права на жизнь». Помимо всего прочего, указанное постановление — это «удар по инвестициям и частному сектору», а также «попытка посадить всех на крючок и ввести тотальный контроль».

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 29 мая утвердил 17 критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным.

Сомнительными и необычными считаются операции, не имеющие связи с характером деятельности их участников; операции с использованием средств без подтверждения источника их происхождения; осуществляемые при необычных или запутанных условиях; операции по перечислению средств на счет в оффшорном банке; с участием нерезидентов, зарегистрированных в странах, не сотрудничающих с Международной организацией по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering).

Сомнительной также признается операция, сумма денежных средств в которой не соответствует финансовому положению хотя бы одного из ее участников; операция с ценными бумагами эмитента, если ее суммарная стоимость превышает 25% его уставного фонда; а также предварительная оплата по импортным контрактам на сумму, превышающую 30% стоимости товаров (услуг).

Кроме того, к сомнительным отнесены некоторые виды операций, при которых безналичные расчеты превышают эквивалент 50 тыс. евро или наличные расчеты превышают 10 тыс. евро. В частности, обмен банкнот низкого номинала на банкноты высокого номинала (особенно для иностранных валют); открытие счета в пользу третьего лица; зачисление средств на только что открытый счет и т.д.