Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на более 100 миллиардов гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины на протяжении 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с незаконной легализацией денег, на сумму 102,1 миллиарда гривен.

В течение прошлого года по этим фактам правоохранителям направили 1122 дела, сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела

В ведомстве добавили, что в 2023 году сумма остановленных финансовых операций и заблокированных денег составила 4,1 миллиарда гривен.

«В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины (в частности, деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичным призывом лиц к изменению или появлению) строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции)», – отметили в пресс-службе.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аудитслужба выявила на ГП "Документ" финансовые нарушения на десятки миллионов гривень

В частности, за прошлый год Госфинмониторинг направил правоохранителям 267 таких материалов.

Напомним, Государственное бюро расследований провело ряд обысков по делу о якобы незаконной деятельности онлайн-казино BuddyBet и PariWin, которые, по данным следствия, связаны и подконтрольны российскому букмекеру.