На Кипре задержан сообщник Жеваго в махинациях банка «Финансы и Кредит»

В Республике Кипр по запросу Государственного бюро расследований правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», являющегося сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США.

Как сообщили в ГБР, суд уже принял решение по содержанию подозреваемого под стражей. Параллельно работники бюро готовят документы для его экстрадиции из Кипра в Украину.

Правоохранительные органы не называют имени задержанного, однако издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о Сергее Борисове.

Константина Жеваго подозревают в организации присвоения имущества банку «Финансы и кредит» и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Речь идет о 113 млн. долларов США. Сам бизнесмен свою вину отрицает.

По этому же делу подозрения также сообщены ряду топ-менеджеров банка. Согласно данным следствия, подозреваемые организовали механизм растраты средств финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАБУ задержало главу Верховного Суда Князева на многомиллионной взятке за решение в пользу Жеваго

Непосредственно Жеваго также фигурирует по делу о неуплате налогов почти на 100 млн грн.

В Украине на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц, наложен арест. Речь идет об акциях его предприятий на сотни миллионов гривень, корпоративных прав обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

27 декабря 2022 г. по запросу Офиса Генерального прокурора Константина Жеваго задержали во Франции. Офис Генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований направили запрос на его экстрадицию в Украину. Правда, 5 января французский суд принял решение об освобождении Жеваго под судебный надзор с внесением залога в размере 1 млн. евро.