Как в конфискации активов Дерипаски поставили точку: но не там, где надо

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла постановление, в котором удовлетворила жалобы третьих лиц, в частности по ЧАО «Хустский карьер» и ЧАО «Жежелевский карьер» и компании Samsta Limited, в базовом иске украинского Минюста к путинскому олигарху Олегу Дерипаске. Были отменены решения о взыскании акций этих предприятий в доход Украинского государства. Это очень неоднозначное и при этом знаковое решение, которое следует разобрать подробно.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина национализировала активы Ротенбергов, Дерипаски и Гинера

Апелляционное производство началось 21 февраля 2023 года после решения ВАКС от 16 февраля, которое частично удовлетворило исковое заявление Минюста в отношении Олега Дерипаски и компании «Объединенная компания «Русал». Согласно решению суда от 23 февраля, жалобы оставили без движения, а сторонам дали срок до 28 февраля для устранения недостатков в поданных жалобах. Затем были еще ходатайства о продлении сроков для устранения недостатков, а также в суд поступила апелляционная жалоба еще одного третьего лица — ООО «Сервисный центр «Металлург», которая также имела срок до 6 марта 2023-го для устранения недостатков.

13 марта 2023 года апелляционное производство официально открыли. Коллегия судей Апелляционной палаты решила удовлетворить ходатайство компании Samsta Limited и привлечь ее к участию в деле как третье лицо на стороне ответчиков. Уже 17 марта судьи отказали в удовлетворении ходатайства представителей двух упомянутых карьеров о привлечении других компаний к участию в деле как третьих лиц, поскольку адвокат Дмитрий Никифоров не был их представителем.

Дальше «шапито» с привлечением все большего числа новых и новых «третьих лиц» продолжалось. 22 марта 2023 года, перед началом апелляционного рассмотрения, компании Overin Limited и Financial&Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment подали ходатайство о привлечении их к участию в деле как третьих лиц, но это ходатайство также было отклонено, поскольку не было достаточных доказательств влияния обжалованного решения на их права, свободы или интересы. А до того, 7 марта, в Апелляционную палату поступила жалоба Международной компании публичного акционерного общества «Объединенная компания «Русал», которую оставили без движения, а позже вернули из-за невыполнения требований постановления. Теперь обо всем по порядку.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как у Дерипаски конфисковывали активы

Предыстория. Для полноты понимания ситуации с кейсом о взыскании в доход государства активов Олега Дерипаски ознакомьтесь с «первым этапом». Если коротко, то суд применил санкции в отношении Дерипаски и «РУСАЛ» и признал косвенный контроль по ЧАО «Хустский карьер» и ЧАО «Жежелевский карьер» через компанию Rasperia Trading Ltd, имеющую долю акций Strabag SE.

Собственно, в результате приобретения Rasperia Trading Ltd акций австрийской компании Strabag SE Дерипаска и стал акционером Strabag SE и получил 28,7% ее акций. Strabag SE в 2007–2008 годах стала основным акционером Жежелевского и Хустского карьеров через свою связанную компанию Kamenolomy CR. К тому времени путинский олигарх был представителем Rasperia Trading Ltd в наблюдательном совете Strabag SE.

Введенные в 2017 году в отношении Дерипаски санкции СНБО стали основным мотивом изменения юрисдикции Rasperia Trading Ltd. В мае 2019-го компания переехала с Кипра в специальный административный район в Российской Федерации — Калининград. Это и поспособствовало поддержке компаний, подпадающих под санкции, ведь резидентами этого района могут быть компании, контролируемые россиянами.

Судьба свела упомянутые выше карьеры с компанией Samsta Limited, а в конце октября 2021 года Strabag SE заключила договоры купли-продажи акций этих предприятий с кипрской компанией, собственником которой является Флориан Гут. То есть в то время, когда Дерипаска был среди акционеров Strabag SE.

Санкции относительно Дерипаски, в частности по блокированию активов, были также применены начиная с 2018 года. Евросоюз внес Олега Дерипаску в санкционный список 8 апреля 2022 года. Ограничительные меры также распространяются на подконтрольную ему Rasperia Trading Ltd, а следовательно, замораживают акции Strabag SE. Учитывая санкции, которые были применены к Дерипаске с 2017 года, можно догадаться, что заключенные соглашения о продаже акций могут быть направлены на вывод активов из-под санкционных ограничений. Однако апелляционная инстанция и адвокат стороны апелляции аргументируют незаконность абсолютной передачи прав на ЧАО «Жежелевский карьер» и ЧАО «Хустский карьер» отсутствием решающего влияния в австрийской компании.

Но именно он был делегированным представителем компании Rasperia Trading Ltd в наблюдательном совете Strabag SE и назначил двух из четверых членов совета. Это свидетельствует о том, что он может принимать решения о продаже акций указанных предприятий через других физических или юридических лиц. Кроме того, указано, что предприятие Strabag SE приобретало акции компаний «Жежелевский карьер» и «Хустский карьер» через кипрскую компанию Samsta Limited. Отдельным вопросом остается платежеспособность Флориана Гута для покупки ценных бумаг двух карьеров.

Об интересных моментах в ходе апелляционного рассмотрения. В судебном процессе было подчеркнуто изменение структуры контрагентов. По их информации, ЧАО «Кривой Рог Цемент» и ООО «ХГУ» принадлежат компании Overin Limited, подконтрольной украинским бизнесменам. Однако эти утверждения ошибочны. Напомним, 24 февраля 2020 года конечным бенефициаром ЧАО «Кривой Рог Цемент» стал гражданин РФ Иван Шестак, осуществлявший непрямое влияние на компанию путем владения более чем 25% уставного капитала Bicyler Limited.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина национализировала заводы российского олигарха Дерипаски

В момент заключения договоров купли-продажи акций Жежелевского и Хустского карьеров 21 октября 2021 года, утвержденных третьими лицами в интересах ЧАО «Кривой Рог Цемент», которое принадлежит Overin Limited, главным акционером этой компании был Иван Шестак с долей 59,96%. Поэтому утверждение, что Жежелевский и Хустский карьеры были приобретены украинскими бизнесменами, ложное.

Итог. Собственно, проанализированный командой StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor обзор демонстрирует очевидную неоднозначность решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины, аргументируя это прямой связью и подконтрольностью подсанкционному путинскому олигарху Олегу Дерипаске. Однако правосудие должно продолжаться, чтобы ускорить конфискацию активов путинского окружения для дальнейшего восстановления Украины. Ошибки иногда случаются, главное, чтобы из них потом не сформировалось правило.