В.и.о главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Также другим руководителям Нацагентства сообщено о подозрении по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах.
Кроме в.и.о главы о подозрении сообщено его заместителю, начальнику управления ведомства, двум действующим адвокатам и еще одному гражданину.
По данным следствия, должностные лица АРМА, а также адвокаты и подозреваемое гражданское лицо в течение ноября-декабря 2020 года завладели почти 400 тысячами долларов, признанными вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и переданными в управление АРМА.
На основании поддельных судебных решений они перечислили указанные денежные средства на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.
Сейчас готовится представление в суд об избрании шести подозреваемым мер пресечения.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный сговор в Главном управлении Госгеокадастра в Киевской области. Руководство Госгеокадастра через схемы продало бизнесу более 323 га земли в столичном регионе.
Согласно информации силовиков, сделка нанесла государству ущерб в размере 1,2 млрд грн, в связи с чем бывшему руководителю областного управления Госгеокадастра сообщено о подозрении в совершении преступления.
Также Государственная фискальная служба провела обыски в КП "Инженерный центр" и разоблачила схему хищения средств на ремонтах больниц в Киеве.
Во время обысков в КП "Инженерный центр" были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие деловые взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских заведений Киева.
На страницах ZN.UA неоднократно упоминалось о неэффективной работе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В этот раз расскажем о направлении по выявлению и розыску активов, где ответственным является заместитель руководителя АРМА Филипп Пронин. Подробнее в материале "Агентство по невозвращению активов".
Также по поводу деятельности АРМА и подбору руководства Нацагентства доступны статьи Главы правления StateWatch Александра Леменова: "АРМА в мире постправды", "Нацагентство по (не)возвращению активов-2" и "Национальное агентство по (не)возвращению активов: кадры решают все".