В США повторно оштрафовали Deutsche Bank за историю с отмыванием денег из России

31 мая, 2017, 03:43 Распечатать

Немецкие банкиры заявили о намерениях выполнить все предписания Федеральной резервной системы США.

Американцы снова наложили штраф на Deutsche Bank © S_Kohl / depositphotos

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов в связи с тем, что немецкий банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег из России, так называемых "зеркальных сделок".

ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка, в связи с чем обязала Deutsche Bank улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Банкиры заявили о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa, пишет DW.

Суть схем "зеркальных сделок" состоит в том, были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

Читайте также: Deutsche Bank помогал России отмывать деньги через Латвию - The Guardian

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank AG согласился выплатить 425 млн долларов в США за так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России было выведено 10 млрд долларовв период с 2011 по 2015 годы. Помимо этого британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority наложит на банк штраф в размере около 200 млн за подозрительные сделки.

В декабре 2016 года Deutsche Bank согласился выплатить 3,1 млрд долларов штрафа и возместить еще 4,1 млрд долларов своим американским клиентам по результатам мирового соглашения с Министерством юстиции США по иску о манипуляциях на рынке ценных бумаг в 2008 году.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция) /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42-43, 10 ноября-16 ноября Архив номеров | Содержание номера < >