США и Британия оштрафовали Deutsche Bank на 625 млн долларов за отмывание российских денег

31 января, 2017, 11:28 Распечатать

Использовавшаяся схема могла облегчить процессы оттока капитала, уклонения от налогов и другие потенциально незаконные цели.

Deutsche Bank помог русским отмыть 10 млрд долларов и заплатит крупный штраф © S_Kohl / depositphotos

Deutsche Bank AG согласился выплатить 425 млн долларов в США за так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России было выведено 10 млрд долларов в период с 2011 по 2015 годы.

Помимо этого британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority наложит на банк штраф в размере около 200 млн за подозрительные сделки.

В рамках схемы клиенты банка покупали акции в рублях в Москве, и вскоре те же акции перепродавались связанными с этими клиентами сторонами через лондонское подразделение банка, говорится в заявлении Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

Клиринг операций с российскими "голубыми фишками", которые обычно оцениваются в 2-3 млн долларов за сделку, проводился в Нью-Йорке, при этом продавцы обычно платили в долларах США, сообщил DFS.

Регулятор, который лицензирует и контролирует нью-йоркское подразделение, счел, что банк осуществлял операции небезопасным и неподобающим образом, нарушая банковское законодательство штата.

В документе о согласии сторон Deutsche Bank сообщил, что "не смог установить настоящую причину схемы… Тем не менее, очевидно, что схема могла облегчить процессы оттока капитала, уклонения от налогов и другие потенциально незаконные цели".

Читайте также: Германия спасет Deutsche Bank в случае ухудшения финансового положения - Bloomberg

В декабре 2016 года Deutsche Bank согласился выплатить 3,1 млрд долларов штрафа и возместить еще 4,1 млрд долларов своим американским клиентам по результатам мирового соглашения с Министерством юстиции США по иску о манипуляции на рынке ценных бумаг в 2008 году.

По материалам: ZN.UA / Рейтер /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 19 октября-25 октября Архив номеров | Содержание номера < >