В США готовятся первые конфискации имущества россиян по делу Магнитского

11 сентября, 2013, 10:27 Распечатать
Отправить
Отправить

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует конфисковать четыре многомиллионные квартиры и два коммерческих помещения, приобретенные за средства, украденные из российского бюджета.

В США готовятся первые конфискации имущества россиян по делу Магнитского
Элитную недвижимость в Нью-Йорке покупали за средства, украденные из российского бюджета © destinosummerproject.com

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует через суд требует конфискации имущества на сумму в 23 миллионов долларов по делу связанному раскрытыми Сергеем Магнитским хищениями. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Hermitage Capital.

Истцом в деле выступило правительство США, а отвечать придется ряду компаний связанных с кипрской фирмой Prevezon, через которую украденные деньги выводились из России.

"Это первый иск о конфискации имущества по делу Сергея Магнитского США. Это серьезное продвижение в важном деле по установлению всех лиц, пользовавшихся средствами, источником которых было хищение средств российского бюджета, за раскрытие которого Сергей Магнитский был арестован и убит", - сообщил представитель Hermitage Capital.

Напомним, Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Несколько месяцев назад вместе с Уильямом Браудером он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. Родственники Магнитского уверены, что юрист фактически был убит в СИЗО в отместку за раскрытые им схемы хищения денег из российского бюджета.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует конфисковать четыре многомиллионные квартиры и два коммерческих помещения, которыми владеют в Нью-Йорке дочерние компании корпорации Prevezon.

Prevezon Holdings - холдинговая компания, созданная и зарегистрированная на Кипре 26 сентября 2005 г., говорится в иске; в штате Нью-Йорк она была зарегистрирована как иностранная бизнес-корпорация 12 ноября 2009 году. Единственный акционер Prevezon Holdings - Денис Кацыв, говорится в иске.

Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва.

Прокуроры связывают Prevezon Holdings Кацыва и аффилированные с ней структуры с денежными проводками от российских фирм, которые участвовали в мошеннической схеме возврата НДС.

Миллионы рублей от этих фирм прошли через счета российских компаний "Фауста", "Аника", "ЖК" и "Юриверс" (в том числе в банке "Интеркоммерц", Сбербанке, Мосстройэкономбанке), говорится в иске. А затем через банк "Крайний Север" эти деньги отправились в Молдавию еще в два банка - Bunicon Banca De Economii и Elenast Banca De Economii. Оттуда они уже ушли в компании, которые приобрел Денис Кацыв и которые стали покупать американскую недвижимость.

В прошлом году в США был принят так называемый акт Магнитского, в соответствии с которым США запрещают въезд в страну и могут конфисковать активы 18 россиян. Некоторые из них, в том числе сотрудники правоохранительных органов, по утверждению Hermitage и Магнитского, участвовали в преступной схеме, другие причастны к преследованию Магнитского.

Самого Дениса Кацыва, насколько известно, в списке Магнитского нет. !zn

Читайте также:

Интерпол ответил отказом на запрос России о розыске главы фонда Hermitage Capital

Власти США намерены расширить "список Магнитского"

Осужден посмертно: суд признал Сергея Магнитского виновным

США обнародовали "список Магнитского"

Подготовил/ла : Артем Ананьевский
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК