В Панаме в штаб-квартире Mossack Fonseca прошли обыски

13 апреля, 2016, 08:25 Распечатать
Отправить
Отправить

Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами.

В Панаме в штаб-квартире Mossack Fonseca прошли обыски
Правоохранительные органы искали доказательства отмывания денег

Полиция и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca, получившей известность в результате "офшорного скандала".

Правоохранительные органы искали доказательства отмывания денег и финансирования терроризма.

Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами, раскрывающими причастность компании к незаконной деятельности, заявили в генеральной прокуратуре.

3 апреля международные журналисты-расследователи (OCCRP и ICIJ) и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали расследование "Панамские документы", в котором говорится о многочисленные оффшорные компании, используемые лидерами государств, политиками и известными спортсменами. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

Генеральная прокуратура Панамы 5 апреля заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в "панамских документах". Основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, и назвал публикацию материалов преступлением.

По материалам: Русская служба Би-би-си / Подготовил/ла : Сергей Жуков
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК