У Манафорта есть долги перед экс-депутатом из Украины и российским олигархом - NYT

Финансовые записи с Кипра, где Пол Манафорт имел банковские счета во время работы в Украине, доказывают, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа задолжал российским заинтересованным кругам не менее 17 миллионов долларов. И этот долг у него был даже тогда, когда он возглавил кампанию кандидата-республиканца в США.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times, добавляя, что долги были у фиктивных компаний, связанных с Манафортом, которые он использовал, когда был политическим консультантом пророссийской "Партии регионов" в Украине. Кипрские документы, которые оказались в распоряжении издания, включают финансовые отчеты компаний, которые были частью сложной сети из более десятка юридических субъектов, которые переводили миллионы долларов между собой в виде долгов, платежей и комиссий.

Записи, в которых раскрываются детали о многочисленных долгах, были утверждены бухгалтерской фирмой в декабре 2015 года, за несколько месяцев до того, как Манафорт присоединился к команде Трампа. Документы были переданы правительству Кипра в 2016 году. Издание отмечает, что информация в них подтверждает слова российского олигарха Олега Дерипаски о том, что Манафорт и его партнеры задолжали ему 19 миллионов долларов за провальную инвестицию в украинскую сеть кабельного телевидения.

New York Times пишет, что показало кипрские документы представителю Манафорта Джейсону Малони. Тот назвал их "устаревшими и неотображающими нынешнее финансовое состояние".

"Манафорт не имеет долгов ни перед Дерипаской, ни перед Партией регионов. И у него не было их в момент, когда он начал работать на кампанию Трампа", - сказал Малони.

Впрочем, кипрские документы раскрывают детали работы Манафорта до того, как он присоединился к команде американского президента. В них говорится о транзакциях за 2012 и 2013 годы, когда Манафорт активно работал в Украине. Один из зафиксированных на Кипре долгов американского политтехнолога составляет 7,8 миллионов долларов. Их он задолжал зарегистрированной на Виргинских островах компании Oguster Management Limited. Она принадлежит Олегу Дерипаске. Должником выступает кипрская компания LOAV Advisers, которая, согласно иску российского олигарха, принадлежит Манафорту. Долг получен под процентную ставку на уровне 2% и "не имеет определенной даты уплаты".

Также кипрская компания Манафорта задолжала 9,9 миллионов долларов Lucicle Consultants, которая тоже зарегистрирована на Кипре и связана с бывшим украинским депутатом от "Партии регионов" Иваном Фурсиным. В частности, компания принадлежит зарегистрированной в Сент-Китс и Невисе Mistaro Ventures, которую Фурсин указал в своей финансовой декларации в Украине.

Mistaro Ventures перевело миллионы долларов Lucicle Consultants в феврале 2012 года, а вскоре после того Lucicle Consultants дало ссуду на 9,9 миллионов долларов компании Jesand L. L. C., зарегистрированной в Делавэре, которую Манафорт использовал для покупки недвижимости в Нью-Йорке. Ссуда была выдана под 3,5% с условием погашения по требованию.

Издание пишет, что Манафорт также заявлял, что полученные от работы в Украине деньги он напрямую перечислял на счет в американском банке. Но документы с Кипра указывают на то, что по крайней мере часть транзакций была проведена с оффшоров, таких как Сейшельские и Виргинские острова, они прошли через финансовые институты на Кипре, в частности через Hellenic Bank и Cyprus Popular Bank. Издание отмечает, что имя Манафорта не фигурирует в кипрских документах. Однако, они указывают на его сомнительную деятельность в Украине.

В финансовом отчете объемом 23 страницы кипрской фиктивной компании под названием Black Sea View Limited речь идет о транзакциях, которые включают Pericles Capital Partners. И Black Sea View и Pericles Capital фигурируют в судебных документах, заполненных Дерипаской, как часть корпоративной структуры, которую Манафорт организовал для проведения инвестиций для него в Украине. В том же финансовом отчете говорится и о долгах на 9,2 миллиона долларов, полученных в 2012 году от четырех юридических субъектов, среди которых две сейшельские компании: Intrahold A. G. and Monohold A. G.. В Киеве отмечают, что эти две компании причастны к хищению государственных активов во времена Януковича.

Также связанные с Мананфортом юридические субъекты фигурируют в финансовых записях фиктивной кипрской компании Lucicle Consultants, связанной с Фурсиным. В частности, Lucicle получила деньги от Black Sea View и PEM Advisers Limited, которые тоже в судебных документах указаны как принадлежащие Манафорту. Компания также выдала заем 9,9 миллионов долларов Jesand L. L. C. Издание пишет, что само название Jesand - это сочетание имен Джессика и Андреа - дочерей Манафорта.

Ранее журналисты AP нашли доказательства получения Манафортом средств из "черной кассы" "регионалов". Как отмечается в материале агентства, речь идет о выплатах, осуществленных в 2007 и 2009 годах.

21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения американским политтехнологом Полом Манафортом средств из "черной кассы" "Партии регионов". По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности – через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.