Секретные документы показали, как Северная Корея отмывает деньги через банки США

Власти Северной Кореи в течение многих лет отмывали деньги с помощью компаний-прокладок и китайских фирм. Деньги переправляли через известные банки в Нью-Йорке, передает NBC News.

Банковские переводы от фирм с непрозрачной формой собственности иногда поступали с перерывами, с интервалом всего в несколько дней или часов, а переводимые суммы были в виде круглых цифр без четкого коммерческого обоснования сделок.

Перечень конфиденциальных банковских документов, которые есть у NBC News, показали, как Северная Корея - и другие мошенники - переправляют незаконные деньги через границы, несмотря на международные санкции, блокирующие доступ КНДР к глобальной финансовой системе. Согласно документам, власти КНДР могли отмыть около 175 миллионов в течение нескольких лет, при этом, согласно этим документам, операции проходили через американские банки, в том числе JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon.

Секретные документы являются частью совместного проекта “Файлы FinCEN” с Международным консорциумом журналистов-расследователей BuzzFeed News, NBC News и более чем 400 другими журналистами по всему миру. 

В рамках проекта был изучен кэш секретных сообщений о подозрительной деятельности, поданных банками в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, известную как FinCEN, а также другие следственные документы. Документы получила редакция BuzzFeed.

FinCEN объявил в среду о планах по кардинальному пересмотру национальных правил по борьбе с отмыванием денег.

Просочившиеся документы подчеркивают огромные трудности, с которыми сталкиваются США и другие страны, пытаясь воспрепятствовать проникновению Северной Кореи и других отмывателей денег на мировые финансовые рынки.

В одном случае банковские документы в подробностях рассказывают о том, как глава компании в китайском городе Дандонг на границе с Северной Кореей, по-видимому, отмывала деньги, даже не скрывая, что имеет дело с Северной Кореей.

Власти США в 2016 и 2019 годах предъявили обвинение компании Dandong Hongxiang Industrial Development Corp и ее руководителей в отмывании денег и оказании помощи Северной Корее в уклонении от международных санкций.

Никого до сих пор не наказали, и обвинения остаются в силе. 

До предъявления этого обвинений компания направляла деньги в Северную Корею через Китай, Сингапур, Камбоджу, США и другие страны, используя массу подставных компаний для банковских переводов на десятки миллионов долларов через американские банки в Нью-Йорке, говорится в отчете о подозрительной деятельности, представленном Bank of New York Mellon.

Согласно документу, банк сообщил в 2015 году, что он занимался подозрительными переводами 85,6 млн долларов, и в документе подробно описано как перевели 20,1 млн долларов этих транзакций. Банк рассказал, что его попросили “прочесать” записи в связи с "правительственным расследованием".

Некоторые компании, через которые отмывали деньги, были зарегистрированы в юрисдикциях с высокой степенью риска, таких как Камбоджа. 

В 2009 году в одной из сделок участвовал сингапурский судоходный концерн под названием "Юнайтед Грин” директором которой был Леонард Лай. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции против него и его сингапурской компании "Сенат шиппинг лтд" за их связи с северокорейской судоходной компанией, которая, как утверждалось, пыталась перевезти оружие с Кубы в Северную Корею. Санкции до сих пор действуют.