Китай закрыл крупнейший теневой банк с операциями на $ 64 млрд

В процессе расследования дела о махинациях были задержаны почти 400 человек.

Власти Китая остановили работу крупнейшего теневого банка в стране, который проводил незаконные сделки с иностранной валютой объемом в 410 млрд юаней (64 млрд долларов), сообщает в пятницу АР со ссылкой на данные полиции КНР.

В связи с махинациями банка полиция задержала более 370 человек.

Полиция говорит, что сеть, которая управляла банком, контролировал Жао Муй, который с 2013 года вывел​ за пределы Китая больше 100 млрд юаней (15,6 млрд долларов), используя для этого 850 банковских счетов, открытых на разные подставные гонконгские компании.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружен "поддельный" банк Goldman Sachs. О банке узнали после того, как через него было отправлено письмо от американского профсоюза рабочих казино китайским властям. В нем шла речь о том, что "поддельный" китайский Goldman Sachs может быть причастным к незаконным операциям и к отмыванию денег.