Китай закрыл крупнейший теневой банк с операциями на $ 64 млрд

20 ноября, 2015, 16:04 Распечатать

В процессе расследования дела о махинациях были задержаны почти 400 человек.

В связи с махинациями банка полиция задержала более 370 человек © Xinhua

Власти Китая остановили работу крупнейшего теневого банка в стране, который проводил незаконные сделки с иностранной валютой объемом в 410 млрд юаней (64 млрд долларов), сообщает в пятницу АР со ссылкой на данные полиции КНР. 

В связи с махинациями банка полиция задержала более 370 человек.

Полиция говорит, что сеть, которая управляла банком, контролировал Жао Муй, который с 2013 года вывел​ за пределы Китая больше 100 млрд юаней (15,6 млрд долларов), используя для этого 850 банковских счетов, открытых на разные подставные гонконгские компании.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружен "поддельный" банк Goldman Sachs. О банке узнали после того, как через него было отправлено письмо от американского профсоюза рабочих казино китайским властям. В нем шла речь о том, что "поддельный" китайский Goldman Sachs может быть причастным к незаконным операциям и к отмыванию денег. 

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42, 9 ноября-15 ноября Архив номеров | Содержание номера < >