Глава российского "Сбербанка" годами выводил сотни миллионов долларов в офшоры – расследование

Глава российского "Сбербанка" Герман Греф почти десять лет создавал "офшорную империю", перечисляя за границу сотни миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании журналистов медиа "Проект".

"Герман Греф считается одним из главных «либералов» в окружении Владимира Путина. Многие ждали от Грефа и таких, как он, публичного несогласия с решением Кремля начать войну с Украиной, но не дождались. Недавно Греф даже сказал, что вызванный войной кризис делает жизнь только интересней. Все дело в том, что Греф — сам важная часть выстроенной при Путине системы – на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу", – отметили авторы материала.

По их данным, после повторного прихода на пост президента РФ Владимира Путина в 2011 году, в частности, был зарегистрирован инвестфонд Altera Capital в Люксембурге. Номинальными руководителями организации стали давний соратник Грефа Кирилл Андросов – бывший заместитель главы аппарата правительства государства-агрессора, и другой его близкий друг Филипп Киндт, являющийся гражданином Германии и Швейцарии.

В "Проекте" выяснили, что Андросов считается наиболее доверенным и приближенным лицом Грефа, а предприниматель Ахмед Билалов назвал его "кошельком" главы "Сбербанка".

Упомянутый фонд Altera Capital уже в 2011 году имел объем в 400 миллионов долларов. В целом стоимость активов в нем в разные годы колебалась от $300 до почти $500 млн. Это имущество преимущественно включает различные компании российского происхождения (среди которых нефтяная и горнодобывающая промышленность, фирмы в сфере кибербезопасности и образования и прочее), а также коммерческую и жилую недвижимость.

Несмотря на попытки Altera Capital значительно усложнить путь к своему настоящему владельцу и изменения в структуре, журналистам удалось получить в свое распоряжение завещание Кирилла Андросова, составленное в 2017 году. Согласно документу, в случае его смерти или недееспособности инвестфонд должен полностью перейти Герману Грефу (а точнее владеющий всем фондом офшор Grand Investment Trust должен отойти офшору Halco Group SA, управляемому семьей главы российского "Сбербанка"). Это наводит на мысль, что настоящим руководителем фонда был именно Греф.

В 2019 году люксембургская компания Altera была закрыта, а ее активы перешли юридическому лицу РФ "Альтера Капитал", бенефициаром которого снова стал Андросов. На российский фонд имущество перерегистрировалось с 2020 по 2022 год.

По данным "Проекта", Греф стоит и за несколькими другими многомиллионными фондами и трастами. Об этом стало известно благодаря утечке документов сингапурского провайдера трастовых услуг AsiaCiti в рамках проекта Pandora Papers 2021 года, опираясь на которую журналисты воспроизвели историю развития "офшорной империи" банкира из РФ.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поставщики российской оборонки развивают бизнес в Латвии и получают гранты от ЕС – расследование

В частности, в 2011 году глава Сбербанка также основал семейный траст, в котором рядом с ним директором стал сын от первого брака Олег. Через три года структура траста претерпела изменения, и среди важных фигур появилась отмеченная в завещании Андросова панамская компания Halco Group SA. Тогда в офшоры планировалось перечислить до 75 миллионов долларов "дохода Грефа за время работы в "Сбербанке"".

В том же 2014 году Андросов создал фонд Lang Capital, связанный с офшорной Halco Group. С помощью организации осуществлялись инвестиции в "необанк" Moven и проект застройки на Мальдивских островах, обе из которых оказались неудачными.

Через один год для Германа Грефа юристы составили завещание. Им поручено распределить все деньги из офшорного траста между шестью членами семьи в случае смерти банкира. В одном из документов также разместили оценку состояния сына Олега - один миллиард долларов "семейных накоплений и дохода от работы в фирме "НЕО-Центр"".

Однако, этот семейный траст был закрыт в 2017 году, а деньги из него переведены в новый, бенефициаром которого стал 23-летний племянник Грефа Оскар.

Причиной стал крупный международный скандал из-за отобранной "Сбербанком" компании "Павловскгранит" – ее владелец подал против главы банка, его сына и подчиненных иск в американский суд с обвинением в рэкете. "Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ", – уточнили журналисты-расследователи.

Тогда же было составлено и завещание Кирилла Андросов по активам Altera Capital.

Все изменилось в 2018-2019 году, когда финансовый регулятор Сингапура провел проверку AsiaCiti, в ходе которой обнаружил сеть офшоров, связанных с Грефом и Андросовым. Это стало причиной прекращения их обслуживания.

"Регулятор приходит к выводу, что эти компании взаимосвязаны, а отдельные операции между ними не имеют экономического смысла. AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание”, – говорится в тексте "Проекта".

Журналисты отметили, что доход главы российского Сбербанка, согласно налоговым документам, мог достигать $15-16 млн в год. Но даже этих денег недостаточно для того капитала, который хранится в азиатских офшорах Германа Грефа.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Российскому олигарху Дерипаске грозит до 20 лет заключения из-за обхода санкций США

Ранее сообщалось, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину глава "Сбербанка" Герман Греф и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пытались отговорить Владимира Путина обострять ситуацию в Украине, угрожая катастрофическими последствиями для российской экономики.