Германия выдала международный ордер на арест основателей фирмы Panama Papers

20 октября, 2020, 23:45 Распечатать
Отправить
Отправить

Основателей Mossack Fonseca подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Германия выдала международный ордер на арест основателей фирмы Panama Papers
Süddeutsche Zeitung

Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и связях с преступниками, будут арестованы в случае въезда в Европейский Союз , сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung поздно вечером в понедельник.

Представитель прокуратуры Кельна подтвердил, что были выданы два международных ордера на арест в связи с продолжающимся расследованием, но не установил личности причастных к этому.

Моссак и Фонсека имеют панамские паспорта и в настоящее время находятся на Карибском архипелаге, с которым не заключено никаких договоров об экстрадиции, сообщает газета.

Однако следователи надеются, что Моссак, семья которого находится в Германии, может сдаться чиновникам, чтобы договориться о смягчении приговора и избежать обвинений со стороны США.

Панамские документы, массовая утечка данных в апреле 2016 года , выявила широко распространенное уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов с использованием сложных структур оффшорных подставных компаний и вызвала международный резонанс.

По данным Американского центра общественной честности, в 79 странах было возбуждено не менее 150 расследований для выявления возможного уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.

В 2018 году Mossack Fonseca заявила, что закрывается из-за «непоправимого ущерба» ее репутации. Тем временем правительство Панамы продолжает обращаться к международному сообществу с просьбой удалить его из нескольких черных списков налоговых убежищ.

Related video

Отметим по данным Государственной налоговой службы Украины, из Украины за три года представители крупного бизнеса вывели в оффшоры $ 22,4 млрд, при этом $5 млрд — на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию.

 

Подготовил/ла : Оксана Лебедина
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК