Deutsche Bank помогал России отмывать деньги через Латвию - The Guardian

Немецкий Deutsche Bank был одним из десятка западных финучреждений, через которые были отмыты 20 миллиардов долларов из России, добытые незаконным путем.

Об этом сегодня пишет The Guardian. Схема, которую в западной прессе назвали "Глобальным ландроматом", действовала с 2010 до 2014 года. Правоохранительные органы сейчас расследуют обстоятельства, при которых группе россиян с политическими связями удалось использовать компании, зарегистрированные в Великобритании, для отмывания миллионов долларов наличности. Компании давали фиктивные займы друг другу, подкрепляя их гарантиями российского бизнеса. Затем эти компании объявляли дефолт по этим "долгам". Судьи в Молдове выносили приговоры против этих фирм. А это позволяло законно переводить огромные суммы с российских банковских счетов в Молдову. Оттуда деньги продолжали свое движение на счета в банке Trasta Komercbanka в Латвии.

Крупнейший немецкий кредитор Deutsche Bank в этой схеме действовал как банк-корреспондент для латвийского Trasta Komercbanka. Эту роль он исполнял вплоть до 2015 года.

"Это означает, что Deutsche Bank проводил долларовые операции для российских клиентов Trasta. Эти услуги были использованы для перевода денег из Латвии в другие уголки мира", - пишет издание.

В те времена многие банки с Уолл-стрит покинули Латвию из-за обеспокоенности, что балтийская страна стала международным центром отмывания денег, особенно из России.

В 2013 году под давлением государственного регулятора США JP Morgan Chase отказался проводить долларовые операции в Латвии. С 2014 года только два западных банка принимали долларовые трансферы из латвийских банков. Это были Deutsche Bank и Commerzbank. Первый из них отказался быть корреспондентом для латвийского Trasta в сентябре 2015-го.

Через полгода после того латвийские регуляторы закрыли этот банк. Они указали на многочисленные нарушения и обвинили финучреждение в том, что она не смогла устранить пробелы, которые создавали риск отмывания денег. Заместитель министра финансов Латвии Мая Треия сказала, что деньги, которые проводились через Trasta, были "или ворованные, или имели криминальное происхождение". Она добавила, что латвийский банк служил инструментом для перевода денег из пост-советских стран "в финансовую систему ЕС".

Издание отмечает, что Deutsche Bank до 2012 года сотрудничал еще с одним банком из схемы "Глобального ландромата" - молдавским Moldindconbank.

Сейчас в Deutsche Bank уверяют, что укрепили свою систему и средства контроля. До конца этого года финучреждение обещает нанять тысячу новых работников, которые будут бороться с финансовыми преступлениями. Сommerzbank отказался комментировать свое сотрудничество с другими игроками рынка.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank AG согласился выплатить 425 млн долларов в США за так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России было выведено 10 млрд долларовв период с 2011 по 2015 годы. Помимо этого британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority наложит на банк штраф в размере около 200 млн за подозрительные сделки.

В декабре 2016 года Deutsche Bank согласился выплатить 3,1 млрд долларов штрафа и возместить еще 4,1 млрд долларов своим американским клиентам по результатам мирового соглашения с Министерством юстиции США по иску о манипуляциях на рынке ценных бумаг в 2008 году.