Дело Манафорта: ФБР проверяет отмывание денег приближенными Путина

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запросило у правительства Кипра информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался приближенными к президенту России Владимиру Путину для отмывания денег, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, соответствующий запрос появился в рамках расследования возможных связей команды президента США Дональда Трампа с Кремлем. Оно проводится специальным советником ФБР Робертом Мюллером.

Источники журналистов в ФБР сообщили о том, что запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером экс-главы избирательного штаба президента США Пола Манафорта. Обвинение Манафорту было предъявлено в октябре.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что банк фигурирует в двух американских расследованиях. Одно из них касается отделения кредитных карт банка, второе – возможного отмывания денег из России. При этом, как отмечает издание, расследование, проводимое прокуратурой США в Нью-Йорке, связано с попаданием потока нелегальных российских средств на нью-йоркский рынок недвижимости.

Владельцы FBME все обвинения в отмывании денег отрицают. Представители банка также сообщили изданию о том, что Пол Манафорт никогда не был их клиентом.

FBME, ранее известный как Федеральный банк Ближнего Востока, основан в Танзании, но около 90% его банковских операций проводились на Кипре. В сообщении сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в 2014 году говорилось о том, что банк вызывает первоочередные подозрения в том, что является структурой для отмывания денег.

Кроме того, в отчете говорилось о том, что FBME уклоняется от попыток Центрального банка Кипра проверить его деятельность, а также способствует отмыванию денег, финансированию терроризма, международной организованной преступности, мошенничеству, уклонению от санкций, торговле оружием и политической коррупции.

Внутренний отчет Центрального банка Кипра за 2014 год, касающийся деятельности FBME, полученный журналистами издания, свидетельствует о том, что FBME установил банковские отношения с несколькими россиянами из категории политически чувствительных клиентов. Кроме того, около половины клиентов банка были гражданами РФ. В том числе близкий к Путину Владимир Смирнов и член политсилы российского гаранта – партии "Единая Россия" - Александр Шишкин.

В прошлом году FBME попал под действие "пятой специальной меры" - жесткого регуляторного инструмента США, созданного после терактов 11 сентября. Так, банку было запрещено вести бизнес в Соединенных Штатах, использовать доллары США, а американским банкам было запрещено открывать или использовать любые счета от имени FBME.

Как отмечают журналисты, остается неясным, почему Мюллер и его команда следователей интересуются финансовыми данными ныне закрытого банка. Однако это свидетельствует о том, что он продолжает изучать финансовые потоки с Кипра.

Напомним, 30 октября экс-глава штаба Трампа и политконсультант беглого экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт сдался ФБР.

Правоохранительные органы США предъявили Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения по 12 пунктам. В частности, они обвиняются в "заговоре против США, отмывании денег, предоставлении ложных сведений и непредоставлении отчетов зарубежных банковских счетов". Значительная часть обвинения также связана с деятельностью Манафорта в Украине.

Суд отправил Манафорта и Гейтса под домашний арест, а также назначил обоим залог: Манафорту в размере десяти млн долларов, Гейтсу – пяти млн долларов. Подозреваемые своей вины не признают.

Подробнее о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера читайте в материале Марины Денисенко "Отравление малыми дозами" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".