Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 млн гривен наличными

Операция по снятию средств проводилась через подставное лицо и была остановлена Госфинмониторингом.

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке наличными 50 млн гривен.

Как сообщают источники "Украинской правды", операция была остановлена Госслужбой финансового мониторинга в среду, 21 мая.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Доверенное лицо Арбузовой - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Он пришел в один из украинских банков, в котором был открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. !zn

Читайте также:

СБУ раскрыла схему финансирования беспорядков в Одессе Арбузовым и Клименко

ГПУ завела на Арбузова дело за "распил" 120 млн грн при создании телеканала БТБ

Пшонка, Арбузов и Клюев объявлены в международный розыск