Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 млн гривен наличными

21 мая, 2014, 15:02 Распечатать

Операция по снятию средств проводилась через подставное лицо и была остановлена Госфинмониторингом.

Сергей Арбузов © president.gov.ua

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке наличными 50 млн гривен.

Как сообщают источники "Украинской правды", операция была остановлена Госслужбой финансового мониторинга в среду, 21 мая.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Доверенное лицо Арбузовой - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Он пришел в один из украинских банков, в котором был открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. !zn

Читайте также:

СБУ раскрыла схему финансирования беспорядков в Одессе Арбузовым и Клименко

ГПУ завела на Арбузова дело за "распил" 120 млн грн при создании телеканала БТБ

Пшонка, Арбузов и Клюев объявлены в международный розыск

По материалам: Украинская правда /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Последний Первый Популярные Всего комментариев: 3
  • 4egrinKO 4egrinKO 21 травня, 17:13 Небось руководство банка чей-то нехилый счёт перевело себе в распоряжение, при этом дало на лапу Госфинмониторингу, чтб тот красиво это замял, и вот они быстро нарисовали якобы виновников и прочее. согласен 0 не согласен 0 Ответить Цитировать
Выпуск №38, 12 октября-18 октября Архив номеров | Содержание номера < >